Compliance

Wdrożenia systemu CMS (Compliance Management System).

Zapewnienie (audyt) zgodności działalności firm w zakresie:

• ochrony sygnalistów (whistleblowing),
• ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
• przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering),
• należytej staranności (KYC – Know Your Customer, CDD – Custom Due Diligence),
• programu compliance.