Compliance
Wdrożenia systemu CMS (Compliance Management System).
Zapewnienie (audyt) zgodności działalności firm w zakresie:
- ochrony sygnalistów (whistleblowing),
- ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
- przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering),
- należytej staranności (KYC – Know Your Customer, CDD – Custom Due Diligence),
- programu compliance.